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12 LUGLIO 2006
Omnia Studio alla Fiera dell'innovazione a Udine
Compilando il form sottostante in tutti i suoi campi, potrete ricevere immediatamente informazioni inerenti alla disponibilità di contributi pubblici o finanziamenti per la Vostra attività.
Tali disposizioni, che prevedono obblighi atti a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività illecite, coinvolgono soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti, nel registro dei revisori contabili, nell'albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nell'albo dei consulenti del lavoro, notai, avvocati, banche, istituti di moneta elettronica, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), imprese di assicurazione, agenti di cambio, società fiduciarie, società che svolgono il servizio di riscossione di tributi, intermediari finanziari, soggetti operanti nel settore finanziario, recupero di crediti per conto terzi, custodia e trasporto di denaro contante, agenzia di affari in mediazione immobiliare, commercio di cose antiche, esercizio di case d'asta o gallerie d'arte, commercio di oro per finalità industriali o di investimento, fabbricazione, mediazione e commercio di oggetti preziosi, gestione di case da gioco, fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, mediazione creditizia, agenzia in attività finanziaria.
Obblighi per operazioni di pagamento, anche frazionato, con importo superiore a € 12.500:
a) Identificare i clienti, tramite un documento valido e non scaduto, acquisendo i seguenti dati:
- per le persone fisiche: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo, residenza o domicilio, codice fiscale e numero di un documento di identificazione;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche: la denominazione, la sede legale e il codice fiscale. Per questi soggetti è necessario verificare il potere di rappresentanza in base alla documentazione ufficiale fornita dal cliente (visure camerali,certificati di enti competenti, delibere consiliari o assembleari). Tale obbligo decorre dal 22 aprile 2006.
b) Istituire l'archivio unico, registrare e conservare i:
- dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera;
- data dell'avvenuta identificazione;
- data del compimento dell'operazione;
- descrizione sintetica della tipologia dell'operazione;
- importo dell'operazione;
- tipologia dei mezzi di pagamento.
L'impresa è tenuta a registrare tali dati entro 30 giorni dall'identificazione.
c) Segnalare le operazioni sospette di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio, rispettando gli obblighi di riservatezza delle segnalazioni di cui alla stessa legge.
d) Segnalare al Ministero dell'economia e delle finanze le violazioni dell'art.1 della legge antiriciclaggio.
e) Istituire misure di controllo interno ed assicurare un'adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori.La compilazione del registro deve intendersi nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.
L'approccio proposto è analogo alla consulenza relativa alla privacy e consiste in:
1. Consulenza Omnia Studio
La prima fase del progetto riguarderà l'analisi e l'implementazione della normativa antiriciclaggio nella realtà aziendale definendo un protocollo operativo utile per:
• identificare l'utente
• gestire correttamente l'Archivio Unico Informatico o cartaceo
• segnalare eventuali operazioni sospette
La consulenza ha l'obiettivo di uniformare sistemi, metodi e documentazioni allo scopo di rapportare e coniugare il know-how specifico dell'azienda con le specificità esperite da Omnia Studio in tema di Antiriciclaggio.
2. Seminari informativi
Per diffondere nelle aziende la conoscenza della normativa antiriciclaggio, Omnia Studio organizza seminari mirati in materia.
Gli incontri focalizzeranno l'attenzione sulle problematiche delle realtà presenti lasciando ampio spazio all'approfondimento dei casi particolari.
L'approccio degli incontri sarà pratico e fornirà costanti esempi inerenti le realtà presenti, lasciando spazio all'approfondimento dei casi particolari.
CORSI GRATUITI SULLA PRIVACY
Da settembre 2005 ripartirà la nuova serie di corsi di formazione gratuiti organizzata da Omnia Studio, dopo la grande affluenza ai seminari svolti in primavera.
26 OTTOBRE - MANIAGO
c/o Palazzo Ex-Filanda,
via Battiferri 1
23 NOVEMBRE - PORDEONE
c/o Casa dello Studente, Via Concordia 7
Analisi gratuita di conformità al D.L. 196/03
Contattateci per un sopralluogo e preventivo gratuito!
Omnia Studio offre una consulenza
gratuita attraverso la quale verificare la conformità al
decreto legge 196/03 del vostro trattamento dei dati personali e sensibili. Siamo
in grado di fornirvi la soluzione completa di adeguamento alla legge dal
punto di vista legale e informatico.
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